Оператор на казино Caesars Entertainment Corporation (CEC) посочва, че му се наложи да плати федералните власти до 20 милиона долара, за да позволи на разследване на прането на пари.В понеделник CEC заведе своя тримесечен доклад на Комисията по ценни книжа на САЩ, както и в раздел "други въпроси" се говори за продължаващото разследване на предполагаеми нарушения на Закона за банковата тайна в Двореца на Цезар в Лас Вегас.ЦИК е бил информиран за разследването на федералното голямо жури през 2013 г когато отвори казино "акведукт". и сътрудничи с Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN).ЦИК съобщава, че на 29 април представители на "Двореца на Цезар "и FinCEN се срещнаха лице в лице, на която правителството е изложило" в общи линии резултатите от своите разследвания и предложи поредица от възможни резултати за сетълмент, включително глоби в интервала от 12 до 20 милиона долара" слот машина situs онлайн чрез gopay.
"Цезар палас" се казва, че "оценява" предложение до следващата си среща с федералами през юни.ПРЕЗИДЕНТЪТ припомни, че читателите на "Цезар Палас" е дъщерно дружество на основния звена на ЦИК "Caesars Entertainment Operating Co." Главен изпълнителен директор (CEO), която е участвала в някои наистина отвратителни процедурите по несъстоятелност.Резултатите от работата на CEO са деконсолидированы от изявленията на ЦИК, така че размерът на глобата за пране на пари няма да се отрази на бъдещите резултати на ЦИК.Така че това всъщност е положителна история.По дяволите, направете това на 25 милиона щатски долара, или един долар повече, отколкото е платил на белите пясъци, е просто за похвала!Caesars се присъединява към растящия брой на членовете на Американската игрална асоциация, които призоваха върху килим за по-малко оптимална ангажираност на стандарти за борба с прането на пари (ПОД).Само за няколко седмици преди това, като Caesars за първи път разбрах, че той се намира под следствие, съперник Лас Вегас белите пясъци платил 47,4 милиона долара за разрешаване на някои съмнителни сделки с предполагаем доставчик на метамфетамин.Съвсем наскоро Тръмп Тадж Махал " в Атлантик Сити е глобен с 10 млн сайт за най-добрите онлайн слотове депозит пулса без силует. долара за собствените си грешки, в ПОД.За щастие на Тадж махал, собствената си несъстоятелност означава, че за сметка на федералния удари в купчина "необезпечени кредитори".Смята се, федералните в крайна сметка ще се събират само около 50 хиляди долара.Кой знае, колко ще получат от казина caesars.В последните няколко години федералните власти са затегнали контрола над производството на казино, очевидно е, подбудени от детайли разследване Пясъци, направени за телевизията.В същия месец, когато Цезарсу съобщиха, че той се намира под следствие, директор на FinCEN Дженифър Шески Калвери отчитала ръководители на казино в Глобалната игрална изложението във Вегас, заявявайки, че "неохотное спазването на минимум, ако не и по-малко", повече няма да го намали.Година по-късно Sheki Калвери се завръща в лас Вегас, като предупреди казино, за да те започнаха да се държат като "сложни финансови институции" situs slot online uang asli. През декември миналата година ФинсЕН предупреди букмейкъри в щата Невада, за да те обръщат повече внимание на клиентите си.Тя само изпълнява своята работа, но би било хубаво да се мисли, че Шэски Калвери уморен от някои по-ханжеских представители на казино индустрията в САЩ, раздувающих информация за предполагаемото участие на онлайн хазарта за пране на пари, и решава да се проведе тест на лицемерие.Ще Получите последните новини за хазартни игри от Келвин Эйра казино choctaw resort дюрант Оклахома.
Comment