Израел въвежда нови правила, които ще изискват от банките да засилят мониторинг на транзакции с криптовалютами, особено ако те са свързани със сайтове за онлайн хазарт.Миналата седмица Израелското управление за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, издънка на Министерството на правосъдието публикува проект за ново законодателство в комбинация с приемането на 1 юни Закон за пазарно стопанство, за финансови услуги, които регулират доставчиците на услуги за предоставяне на финансови активи.Законопроект, който трябва да бъде представен за обществено обсъждане до 13 юни, съдържа изчерпателен списък на криптовалютных на транзакции, които могат да изглеждат необичайни", и които израелски финансови институции, включително платформа за търговия криптовалютами, са длъжни да следи и докладва за правоприлагащите органи.Сред тези потенциално "необичайни "транзакции -" превод на виртуални валути на игри онлайн - платформи и сайтове" покер вариант улики кроссворда hold ' em. Онлайн хазартът е строго забранено в Израел, въпреки факта, че страната е популярна база за компании, ангажирани в областта на онлайн хазарта, за разработването на технологии и подкрепа на персонала.В проекта е посочено 36 други "необичайни' криптоактивов, включително всеки индивидуален превод на цифров портфейл от над 5 хиляди сикли (1400 долара), което е абсурдно нисък праг.Дори и зона, свободна от доверието, което са Съединените Щати, определя праг за съобщения за съмнителни транзакции в размер на 10 хиляди долара.Опитите да се разделят превод, за да преодолее прага на NIS5k, описан като "последователност от действия на един и същ получател на услуги, целта на които, изглежда, се състои в това, да заобиколят изискването за отчитане", предизвика подобни червени квадратчета.Финансовите институции също ще трябва да се съхраняват записи за криптоактивности на своите клиенти в продължение на пет години, включително и адресите на техните дигитални портфейли, IP-адреси и всички подробности на историята на сделката.Използването на анонимни валути, като Zcash и Monero, все още ще бъде забранено.Какви ще драконовскими нито са нови правила, те ще осигури крайно необходимата яснота в криптосекторе Израел и някаква степен на доверие в това, че финансовите институции действат в рамките на закона при обработката на крипто-транзакции.Израелски банки с опасение се отнасят към работата с криптографией, дори въпреки съдебни заповеди, забраняващи на банките да закрие сметката на крипто-бизнес.Ще Получите последните новини за хазартни игри от Келвин Эйра разнообразие от покер съвет за кроссворда ню йорк таймс.
Comment