Депутатите Филипините на крачка се приближи до включването на казино в обхвата на действие на Закона за борба с изпирането на пари (AMLA).Тази седмица говорител на Бен Эвардоне, председател на комитета по отношение на банките и финансовите посредници, потвърди, че групата му "по принцип се е съгласила да одобри включването на казино в закона", съобщиха от филипинската звезда.Депутатите формира малка група, чиято задача се съчетават три свързани законопроекта,включително и един,който предлага да инсталирате пороговую размер на 500 000 паунда (10 000 долара), докато другата предлага се заключва в размер на 5 млн игрални автомати аристократ онлайн безплатно. паунда (100 118 щатски долара) слот машина aristocrat the gambler. "Единственият въпрос, на който все още предстои да се реши, е свързано с прага сумата, която ще доведе до подаване на доклада за съмнителни транзакции в Съвет за борба с прането на пари (AMLC)",-цитира Эвардоне новостное издание.Призиви за извършване на промени в Закона за борба с изпирането на пари прозвучаха миналата година след обира бангладешского банка на 81 милиона долара.Ако само се присъедините към нас, в февруари хакери са откраднали 101 млн игрални автомати аристократ изтеглите безплатно. долара от банкови сметки на Бангладеш в Ню Йорк, от които 81 милиона долара, е прехвърлен в клон на Търговска банка corporation Rizal в Манила.От там пари, както се съобщава, са били отгледани чрез фирма за преводи на парични средства Philrem Services Inc, преди те да са били изпратени чрез местната индустрия казино две китайски оператори на хазартни игри.Филипински казина са длъжни държавния регулатор казино Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) проверка на паспорти и други форми на идентификация на играчите.Но депутатите са посочили, че бангладешское дело "разкри уязвимостта на тези игрални заведения за незаконни дейности" игрални автомати aristocrat за продажба Австралия. "Трябва да се направят изменения в закона за защита на нашите казино от прането на пари, престъпни организираните престъпни синдикати", - заяви представител на Джозефин Сато, автор на една от предложените законопроекти.В момента Съвет за борба с прането на пари (ПОДП) все още е в процес на връщане на липсващите бангладешских средства.Коректив на мръсни пари, обяви през декември, че се готви да подаде граждански дела за конфискация срещу Филрема, както и на активите, принадлежащи на играчи в казиното, които в крайна сметка се оказаха с пари casino close to knoxville tennessee.
AMLC вече търсеше обвинения в пране на пари на някои длъжностни лица RCBC, бивш мениджър на клон Мая Сантос-Дегито, ръководителите на PhilRem, г-н Вону, оператора джанкета Вэйканю Сюю и четири притежатели на сметки RCBC.В този момент оценява на 15 милиона долара, които са били прехвърлени на оператор junket Камом Син Вонгом в AMLC, вече са върнати в Бангладеш.Ще Получите последните новини за хазартни игри от Келвин Эйра casino close to knoxville tn.
Comment