Федералният съд глоби гигант-оператор на хазартни игри Tabcorp на 45 милиона долара за нарушаване на законите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, 108 пъти за период от пет години.През юли 2015 г казино на град Лорет де Мар график. AUSTRAC подава документи във Федералния съд срещу трите фирми от групата на Tapcorp за богато, значимо и системно неспазване на законодателството на Австралия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.Гигант за поставяне на залози на допуснати нарушения, свързани с незаконни дейности, включително прането на пари и измамите с кредитни карти.Освен това, Tabcorp също така призна, че тя не е в състояние да идентифицират клиента, който се получава печалба в размер на 100 000 долара.Съдебен иск е допринесъл за спад на печалбата за полугодието е с 28% до $59 милиона Значителен наказание се счита за най-високо гражданско наказание, наложено за цялата история на австралийски корпорации.Пол Джевтович, изпълнителен директор на AUSTRAC, заявява: "Функция за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, в това време е достатъчно осигурена с ресурси, и висшето ръководство Tabcorp редовно не се е получило доклади за съответствие с изискванията за борба с прането на пари и финансирането на тероризма казино. "Не може да има никакво съмнение, че това е един сериозен пропуск в корпоративното управление, както и размерът на глобата отразява значително и масовото погазване което е акорди. "Всичко е много просто, той не е изпълнил своите задължения.Несъответствието се дължи на корпоративната култура, която е безразличен към изискванията за изпиране на пари и финансиране на тероризма.Този резултат изпраща ясен сигнал на съветите на директорите и висшето ръководство във всички отрасли на промишлеността" poker texas hold ' em покер легенди tournaments. Изпълнителен директор Tabcorp Дейвид Атънбъро коментира споразумение: "Ние сме твърдо ангажирани за продължаване на сътрудничеството с AUSTRAC в бъдеще.През последните три години сме инвестирали значителни средства в подобряване на нашето съвпадение на изисквания и все още са насочени към това, да бъде лидер в индустрията по отношение на спазването на нормативните изисквания във всички наши операции". покер легенди texas holdem private table.
Comment